為遏制華人和亞洲人洗錢犯罪活動發生,西班牙各大銀行紛紛對華人提高警惕,將賬戶監視狀態提高至空前水平,部分華人因定期向國內匯款,卻未說明原因,賬戶遭到了凍結。

西班牙國家警察聯手稅務局週二在馬德里Cobo Calleja等地區展開的大型突擊行動,逮捕八十多名華人,被捕人員均被指控涉嫌參與洗錢活動。突擊行動後,華人企業成了調查人員的檢查重點。

據《歐華網》報導,為預防洗錢犯罪活動發生,西班牙預防洗錢及貨幣犯罪委員會(SEPBLAC)已通知各大銀行,要求收緊開戶政策,針對開戶華人,要讓其提供能夠證明其個人收入的合法文件。

西班牙各大銀行對此已制定具體實施條例,如開始嚴格審查華人開戶申請者的材料,另外如果發現有華人定期將大量資金存入賬戶,之後再轉移到中國或其它國家,除非有合理的解釋和證明,否則將立即凍結該人名下的所有銀行賬戶。

銀行表示,華人賬戶一旦被凍結,與其他國家的人相比,他們將更難獲得解凍,需提供的文件包括工資單、工作合同和個人稅單等。

另外,對於佔華人群體大部分的個體戶來說,要想獲得賬戶解凍,還需上交季度稅單或發票等文件。

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